证券代码：002713          证券简称：东易日盛           公告编号：2023-013

              东易日盛家居装饰集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏。

   东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

九次（临时）会议决定于2023年3月1日在公司会议室召开2023年第一次临时股东

大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023年3月1日（星期三）下午14:30

   网络投票时间：2023年3月1日

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

具体时间为2023年3月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月1日上午

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委

托他人出席现场会议进行投票表决。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股

东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网

络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至2023年2月22日（星期三）下午交易结束后在中国登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本

次股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网

络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

座东易大厦会议室

   二、会议审议事项

                                    备注

                                   该列打勾

提案编码                提案名称

                                   的栏目可

                                   以投票

非累积投票提案

   上述议案已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

   上述议案属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的1/2以上通过。

   根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中

小投资者的表决单独计票。

   三、会议登记事项

复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有

授权委托书和出席人身份证。

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份

证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受

电话登记。

易大厦证券部

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件2。

  五、会议联系方式

  联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

  联系电话：010-58637710

  传真：010-58636921

  会议联系人:杨勇先生

按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告。

                            东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                                 董事会

                                      二〇二三年二月十四日

       附件 1：

               东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         兹委托      先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股

       份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名或名称：

         委托人帐号：             持股数：           股

         委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

         被委托人姓名：         被委托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

         委托人对审议事项的指示：

                                   备注     赞成   反对   弃权

提案                                该列打勾的

                 提案名称

编码                                栏目可以投

                                    票

非累积投票提案

       说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内

       填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、

       填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

                           委托人签名：（法人股东加盖公章）

                           委托日期：二〇二三年      月   日

附件2：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 1 日上午 9：15 至下午 15：

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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